Clu hot: 14 Danh dấu Quy trinh báo cáo giao dịch đẳng ngờ là việc: (Chọn 2 phương án đúng) Don vi nghiép vu tại Hội sở phát hiện dấu hiệu đẳng ngờ, lập bảo cáo và gửi kèm hồ so qua email cho GSTTSPCRT - Khối PCTT thông qua amilfatca@seabank.com.vn D Don vi true tiếp giao dịch với khách hàng lập báo cáo và gửi kèm hồ so qua email cho GSTTGPCRT - Khối PCTT thông qua amlfatca@seabank.com vn Don vikinh doanh Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở trực tiếp báo cáo cho NHNN Việt Nam

**Câu trả lời:**<br /><br />* **Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở phát hiện dấu hiệu đẳng ngờ, lập báo cáo và gửi kèm hồ sơ qua email cho GSTTSPCRT - Khối PCTT thông qua amilfatca@seabank.com.vn**<br />* **Đơn vị trực tiếp giao dịch với khách hàng lập báo cáo và gửi kèm hồ sơ qua email cho GSTTGPCRT - Khối PCTT thông qua amlfatca@seabank.com.vn**<br /><br />**Giải thích:**<br /><br />Quy trình báo cáo giao dịch đáng ngờ là việc các đơn vị liên quan phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, lập báo cáo và gửi kèm hồ sơ cho cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, hai đơn vị có trách nhiệm báo cáo là:<br /><br />* **Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở:** Đơn vị này có nhiệm vụ theo dõi và phân tích các giao dịch, phát hiện dấu hiệu đáng ngờ và lập báo cáo.<br />* **Đơn vị trực tiếp giao dịch với khách hàng:** Đơn vị này là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch.<br /><br />**Lưu ý:**<br /><br />* Đơn vị kinh doanh không có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho NHNN Việt Nam.<br />* Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ là trách nhiệm của các đơn vị liên quan, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ an ninh tài chính.<br />