Câu hỏi
Câu hỏi: 15 D Đánh dấu Các Khách hàng được phân loại rủi ro rửa tiền theo các mức độ nào? (Chọn 1 phương án đúng) RẤT CAO, CAO, THẤP CAO, TRUNG BÌNH . THẤP RẤT CAO, CAO, TRUNG BÌNH, THẤP CAO, THẤP, RẤT THẤP
Giải pháp
4
(283 Phiếu)
Ngô Minh Tuấn
người xuất sắc · Hướng dẫn 8 năm
Trả lời
Đáp án chính xác là: **RẤT CAO, CAO, TRUNG BÌNH, THẤP****Giải thích:**Phân loại rủi ro rửa tiền thường được thực hiện theo 4 mức độ:* **RẤT CAO:** Khách hàng có nguy cơ rửa tiền rất cao, cần được giám sát chặt chẽ.* **CAO:** Khách hàng có nguy cơ rửa tiền cao, cần được giám sát thường xuyên.* **TRUNG BÌNH:** Khách hàng có nguy cơ rửa tiền trung bình, cần được giám sát theo quy định.* **THẤP:** Khách hàng có nguy cơ rửa tiền thấp, cần được giám sát cơ bản.Việc phân loại rủi ro rửa tiền giúp các tổ chức tài chính xác định mức độ giám sát phù hợp với từng khách hàng, từ đó giảm thiểu rủi ro rửa tiền và bảo vệ uy tín của tổ chức.