Câu hỏi
Cauhol: 31 Đánh dấu: Liên quan đến phòng chống rửa tiền, nếu giao dịch chuyển tiền đi của Khách hàng bị Ngân hàng đại lý giữ lại do nghỉ ngờ liên quan đến cấm vận, Khách hàng phải làm gì? (Chọn 1 phương án đúng) Yêu cầu Ngân hàng đi điện tra soát đòi lại tiền Yêu cầu Ngân hàng đi điện tra soát sửa đối thông tin trên lệnh chuyển tiền Không thực hiện tra soát trả lời Ngân hàng đại lý Yêu cầu Ngân hàng thực hiện điện tra soát trả lời các thông tin mà Ngân hàng đại lý hỏi đồng thời cung cấp chứng tử (nếu NH đại lý yêu cầu cung cấp)
Giải pháp
4.7
(266 Phiếu)
Hoàng Long
chuyên gia · Hướng dẫn 6 năm
Trả lời
Yêu cầu Ngân hàng thực hiện điện tra soát trả lời các thông tin mà Ngân hàng đại lý hỏi đồng thời cung cấp chứng tử (nếu NH đại lý yêu cầu cung cấp)
Giải thích
Trong trường hợp giao dịch chuyển tiền bị giữ lại do nghi ngờ liên quan đến cấm vận, Khách hàng cần thực hiện điện tra soát và cung cấp các chứng từ liên quan để giải quyết vấn đề. Điều này giúp Ngân hàng đại lý có cơ sở để xác minh thông tin và quyết định việc giải phóng giao dịch.